اشتملت تحقيقات الواقعة علي طلب وزير المالية بإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها والتحقيق مع المتهم ، على اثر إتهامه بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة.
إحالة رجل الاعمال شهير للجنايات
ويشتمل أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك بصفته وخاضع الي أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ، والمبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه بتوريدات أجهزة كهربائية ومقاولات التبريد و التكييف،وقام المتهم بالتسجيل والخضوع بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ، وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة بالمواعيد المقررة.
وناشد وزير المالية رفع الدعوى الجنائية ، وارفاق محضر إجراءات تشتمل علي النتيجة النهائية لتهرب المتهم من سداد القيمة المضافة على السلع المباعة بصفته المسئول بالمنشأة.
عقوبة التهرب الضريبى وعدم سداد القيمة المضافة
ويشتمل القانون رقم 211 لعام 2020 علي تعديل لبعض الأحكام بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة لجريمة التهرب الضريبى، والعقاب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه بالمادة (31) من هذا القانون لمدة ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة من أجل تقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتخطي المليوني جنيه.
وعند وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أوالمدير و رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية، طبقا للأحوال، وللمسئول عن إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
